海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議，于 2012 年 8 月 20 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議 案，于 2012 年 8 月 31 日在公司會議室召開，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，公 司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會 議由董事長任向東先生主持。會議經(jīng)過討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：

一、 審議通過《關(guān)于對江陰海潤太陽能電力有限公司增資的議案》。

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，海潤光伏科技股份有限公司以現(xiàn)金方式對全資子公司江陰海潤太陽能電力有限公司增資4 億元人民幣，其注冊資本從 2 億元人民幣增到6 億元人民幣。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次增資不超過董事會審議批準(zhǔn)權(quán)限，無需提交股東大會決議批準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。